FATF: Action on Terrorism Finance ISIS, Al Qaida en aanverwanten

ORANJESTAD - De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die in 1989 op initiatief van de G7 is opgericht om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld.

In 2001 werd het mandaat uitgebreid tot de financiering van terrorisme. De FATF doet aanbevelingen aan landen over hoe dubieuze transacties in dit verband kunnen worden voorkomen en geïdentificeerd. Aruba heeft deze aanbevelingen verankerd in hun Preventing and Combatting Money Laundering and Terrorism Financing Ordinance” (LWTF). Er zijn op Aruba veel entiteiten die een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van deze wet, zoals de Financial Intelligence Unit Aruba (FIU Aruba, voorheen MOT) en de Centrale Bank van Aruba.

De FATF heeft onlangs een verklaring gepubliceerd om landen te informeren en te waarschuwen dat de dreiging van terrorisme in de regio nog steeds ernstig is. De FATF heeft de recente terroristische aanslagen in Afghanistan en Irak nauwlettend gevolgd. Soortgelijke terroristische aanslagen vonden ook plaats in Afrika en het zuidelijke deel van het Aziatische continent. EIIL (Daesh) en medewerkers hebben deze terroristische aanslagen bevestigd en opgeëist.

Deze aanvallen hebben het leven gekost aan meerdere onschuldige mensen terwijl talloze burgers gewond zijn geraakt. Ondertussen blijven Al Qaida en andere terroristische groeperingen een bedreiging vormen voor de stabiliteit, veiligheid en wereldvrede. Wereldwijd zijn tot nu toe veel maatregelen genomen om te voorkomen dat terroristische organisaties financiële middelen genereren die worden gebruikt voor het plannen en uitvoeren van terroristische aanslagen. Deze organisaties kunnen echter nog steeds geld ontvangen uit legale en illegale bronnen. Regelmatig ontdekken toezichthoudende organisaties en financiële instellingen die de geldstroom naar deze organisaties bewaken, nieuwe methoden die worden gebruikt om fondsen te krijgen. Ze manipuleren burgers en bedrijven, ontvoeren burgers en eisen losgeld, persen olienetwerken in Oost-Syrië af en genereren mogelijk fondsen met mensenhandel.

Het risico voor Aruba wordt in deze context niet als hoog gecategoriseerd, maar de FIU deelt deze informatie met de autoriteiten van Aruba met als doel het bewustzijn te creëren bij financiële transactie-entiteiten en de hele gemeenschap om altijd alert te zijn. De FIU heeft artikelen gepubliceerd met informatie over hoe sommige burgers het slachtoffer zijn geworden van oplichting. Hoewel niet volledig onderbouwd met bewijs, is het duidelijk dat deze terroristische organisaties op Aruba oplichten om geld te verdienen. We kunnen de mogelijkheid niet negeren dat deze praktijk door radicalen wordt gebruikt om geld te genereren door veel mensen van over de hele wereld op te lichten, met elk kleine hoeveelheden geld.

De FIU adviseert de gemeenschap alert te zijn op onbekende personen die sociale media gebruiken om geld te vragen, valse verhalen en beloften gebruiken die allemaal op oplichting uitmonden. De kans dat deze scenario's oplichting zijn, is enorm. Samen kunnen we terrorismefinanciering effectiever voorkomen en bestrijden.

Voor meer informatie over de door de FATF afgegeven verklaring kunt u terecht bij FIU Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties